Blanqueo de Capitales
Cumplimiento normativo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Manual, procedimientos y formación adaptada a tu sector y nivel de riesgo.
¿Qué Incluye el Servicio?
Solución completa para el cumplimiento PBC/FT
Análisis de Riesgo Sectorial
Evaluación específica del riesgo de blanqueo de capitales según tu actividad económica y características particulares.
Manual de Prevención
Elaboración del manual de prevención adaptado a tu empresa con procedimientos claros y actualizados conforme a normativa.
Medidas de Diligencia Debida
Implementación de procedimientos KYC (Know Your Customer) para identificación y verificación de clientes.
Formación Obligatoria
Capacitación del personal en detección de operaciones sospechosas y procedimientos de comunicación al SEPBLAC.
Declaración de Operaciones
Gestión y asesoramiento en la declaración de operaciones ante SEPBLAC cuando sea necesario.
Conservación Documental
Sistema de archivo y conservación de documentación durante los 10 años exigidos por ley.
Beneficios para tu Empresa
Protección y tranquilidad para tu negocio
Evita Sanciones Graves
Las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta 1 millón de euros o el doble del beneficio obtenido. Protege tu empresa.
Protege tu Reputación
Evita el daño reputacional derivado de verse involucrado en operaciones de blanqueo de capitales.
Reduce Riesgos Operacionales
Minimiza el riesgo de fraude interno y operaciones irregulares mediante controles robustos.
Aumenta la Confianza de Inversores
Demuestra solidez y transparencia ante potenciales inversores y entidades financieras.
Más de 1000 empresas confían en nosotros para su cumplimiento normativo
Proceso de Implementación
Metodología adaptada al nivel de riesgo de tu actividad
Evaluación Inicial y Análisis de Riesgo
Analizamos tu actividad, productos, clientes, canales de distribución y áreas geográficas para determinar el nivel de riesgo específico de tu empresa según criterios SEPBLAC.
Elaboración del Manual de Prevención
Creamos un manual personalizado que incluye política de aceptación de clientes, medidas de diligencia debida, procedimientos de comunicación, órganos de control interno y conservación documental.
Implementación de Procedimientos
Ponemos en marcha todos los procedimientos operativos: formularios de identificación, fichas de clientes, sistemas de monitorización, procedimientos de comunicación interna y protocolo de gestión de operaciones sospechosas.
Formación del Personal
Capacitación obligatoria de todos los empleados en prevención de blanqueo de capitales, reconocimiento de señales de alerta, procedimientos internos y obligaciones legales. Formación específica para el órgano de control interno.
Gestión Continua y Actualización
Servicio permanente de actualización normativa, revisión anual del manual, asesoramiento en operaciones dudosas, gestión de declaraciones al SEPBLAC y auditorías internas de cumplimiento.
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